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某人被電信詐騙超百萬 警方順藤摸瓜搗毀29人洗錢團伙

10日上午,青島市公安局即墨分局召開打擊電信網絡詐騙“斷卡”行動新聞發布會。記者在發布會上了解到,即墨警方于近日遠赴遼寧,成功搗毀一個29人的電信網絡詐騙團伙。“斷卡”行動開展以來,即墨警方搗毀收購販賣“兩卡”犯罪窩點15個,打擊犯罪嫌疑人190人,偵破電信詐騙案件500余起,取得了打擊電信網絡詐騙“斷卡”行動的階段性戰果。

10日上午,青島市公安局即墨分局召開打擊電信網絡詐騙“斷卡”行動新聞發布會。記者在發布會上了解到,即墨警方于近日遠赴遼寧,成功搗毀一個29人的電信網絡詐騙團伙。“斷卡”行動開展以來,即墨警方搗毀收購販賣“兩卡”犯罪窩點15個,打擊犯罪嫌疑人190人,偵破電信詐騙案件500余起,取得了打擊電信網絡詐騙“斷卡”行動的階段性戰果。

一起電信詐騙,牽出29人洗錢團伙

2020年10月上旬,即墨市民張某在網上投資購買外匯被詐騙100余萬元,即墨警方組織專門的工作人員進行分析研究,發現受害者張某被騙的資金流向,很多都集中在遼寧省蓋州市,隨后通過進一步調查,最終確定了犯罪嫌疑人的聚集窩點。

即墨公安分局迅速成立工作組,組織30名警力于10月23日連夜出動趕赴遼寧省蓋州市,抵達后立即投入調查工作。在當地警方配合下經過近8小時連軸運轉,于當晚在蓋州市兩處窩點集中收網,成功抓獲犯罪嫌疑人呂某振(男,26歲)等12名犯罪嫌疑人,現場繳獲手機10余部、筆記本電腦1臺、POS機4臺、銀行卡110余張。

在隨后的審訊過程中,辦案民警發現仍有嫌疑人逍遙法外,即墨警方迅速組織40余名警力,于11月17日再次奔赴遼寧省蓋州市,將犯罪團伙其他16人一舉抓獲。隨后經過順線追蹤,又于11月20日在浙江省瑞安市成功將該團伙組織者陳某華抓獲。至此,該犯罪團伙29名犯罪嫌疑人全部到案。

經審查,該犯罪團伙供述了其通過辦理使用銀行卡、POS機,幫助電信網絡詐騙犯罪團伙轉移贓款的犯罪事實。

據介紹,近年來,隨著網絡技術的普及,新型電信網絡詐騙犯罪不斷滋生,形式變化迅速,多為跨國作案,偵破難度大,抓獲成本高,給警方帶來巨大挑戰。而作為網絡詐騙贓款轉移的渠道,非法開辦販賣電話卡、銀行卡成為此類犯罪持續高發的重要根源。

警方揭秘:他們這樣誘導受害者增加投資數額

據即墨分局北站派出所指導員姜遠強介紹,受害者張某在網上發現了一家投資理財網站,可以通過投資拿到高額利潤。

起初,張某抱著試試看的態度,投資了幾千元,果真得到了不菲的返利,隨后張某不斷加碼,最多的一筆投資,直接花掉90多萬元。一天張某突然發現這家投資理財網站無法登陸,才意識到自己上當受騙,于是選擇報警。

“被害人第一次報案時,還對他被騙的事實抱有幻想,認為是正常的投資,可是過去了三天后,仍然無法登陸該網站,才終于徹底意識到,自己的100多萬元打了水漂。”姜遠強告訴記者,大部分類似案件的被害者,都是從貪圖小利開始,從投資幾千元,到幾萬元,在這期間完全按照標準拿到利潤。犯罪分子利用受害者嘗到甜頭還想繼續賺錢的心理,不斷誘導受害者增加投資數額,在達到了一定數額后,突然切斷聯系,受害者發現上當受騙時,早就為時已晚。

將自己銀行卡轉售他人參與洗錢,追究刑責

姜遠強告訴記者,本次抓獲的29人犯罪團伙中,絕大部分都是20出頭的年輕人,因為他們的閱歷不多,貪圖小利,被上游的犯罪分子利用,通過個人身份證注冊大量銀行卡和手機卡,犯罪分子通過詐騙得到的資金,再經這些銀行卡,一級一級分流。“這些年輕人認為通過轉個賬就能拿提成,殊不知,他們的這種行為,已經參與到電信網絡詐騙的環節當中,等待他們的將是刑事處罰。”

即墨分局副局長張仁保告訴記者,自10月10日,公安部在全國范圍內組織開展“斷卡”專項行動以來,即墨警方以此為抓手,迅速出動,以銀行卡、電話卡為線索,多警種協作配合、多部門協同作戰,跨省追捕。行動開展以來,即墨警方搗毀收購販賣“兩卡”犯罪窩點15個,打擊犯罪嫌疑人190人,偵破電信詐騙案件500余起,取得了打擊電信網絡詐騙“斷卡”行動的階段性戰果。

警方提醒:

“斷卡”行動與每一名市民息息相關,若有身份證遺失,電話卡、銀行卡異常等情況,應該及時查詢自己名下是否出現不知情的電話卡、銀行卡,并及時處理,一旦出現涉案卡,則卡主名下所有卡和業務都有可能被暫停,將對生活造成很大不便。出租、出售、出借或購買銀行卡或支付賬戶的,將可能面臨5年內暫停銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務,也會在個人征信上留有污點,若涉嫌幫助信息網絡犯罪活動的,將被追究刑事責任。

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